Il procuratore Roberto Rossi, che conduce i quattro filoni di inchiesta, ha materiale da esaminare pagina per pagina e cercare di capire se, nel caso della banca, ci furono violazioni alla regolarità durante i cda ovvero se, chi aveva eventuali conflitti di interesse, li abbia dichiarati.
L'esame del materiale sarà finalizzato a verificare eventuali collegamenti non regolari con la stessa banca. Il filone d'inchiesta è quello relativo al conflitto di interessi per il quale sono indagati Lorenzo Rosi e Luciano Nataloni, il primo ex presidente, il secondo dirigente del gruppo. Stando a quanto emerso il procuratore dovrebbe chiudere l'inchiesta entro primavera.