Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 16:00 METEO:AREZZO7°  QuiNews.net
Qui News arezzo, Cronaca, Sport, Notizie Locali arezzo
martedì 10 dicembre 2024
Tutti i titoli:
corriere tv
Dentro il carcere degli orrori di Sednaya: «È un lotta contro il tempo per trovare i detenuti che potrebbero essere nascosti nelle celle segrete»
Dentro il carcere degli orrori di Sednaya: «È un lotta contro il tempo per trovare i detenuti che potrebbero essere nascosti nelle celle segrete»

Cronaca martedì 14 aprile 2015 ore 12:30

Ricchi e felici... Sospesi 18 operatori finanziari

Servizio di Elisabetta Matini

I professionisti procacciavano clienti a Firenze, Prato, Pisa, Arezzo, Livorno e altre città italiane per una finanziaria svizzera non autorizzata



FIRENZE — Per i 18 professionisti, tutti iscritti all'albo degli operatori finanziari, la procura ha ipotizzato il reato di abusivismo transnazionale per essersi adoperati a trovare clienti interessati a fare investimenti finanziari attraverso una società con sede in Svizzera mai autorizzata a lavorare in Italia.

Già nell'ottobre 2013 la Guardia di finanza aveva arrestato 4 persone ritenute a capo di una rete abusiva di consulenti finanziari che aiutavano clienti italiani di trasferire illecitamente all'estero, soprattutto in Svizzera, decine di milioni di euro.

Dal proseguimento delle indagini è nata la nuova operazione denominata "Ricchi e felici" durante la quale le fiamme gialle hanno scoperto attraverso una lunga serie di intercettazioni, pedinamenti e controlli che i promotori sospetti, in cambio di una provvigione, individuavano fra i loro clienti quelli potenzialmente più interessati a investire all'estero in prodotti più redditizi, soprattutto in Svizzera e nel Principato di Monaco. 

Gli operatori in questione lavorano per vari istituti di credito in diverse italiane: oltre a quelle toscane anche Treviso, venezia, Pavia, Alessandria, Cuneo e Reggio Emilia.

Le sospensioni dall'attività disposte dal gip avranno una durata di uno o due mesi a seconda della posizione degli indagati. Durante la notifica dei provvedimenti  due degli professionisti indagati sono stati perquisiti per acquisire nuovi elementi di prova. 

In corso anche le verifiche sulla provenienza delle grosse somme di denaro trasferite all'estero.

La Guardia di Finanza ha informato dei risultati dell'indagine la Consob.


Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
​Tanti: "Silenziata" la proposta del Comune di Arezzo. Cambiare la norma come chiediamo da 8 anni. Una piccola modifica per riprendere respiro"
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Pierantonio Pardi

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Cultura

Attualità

Attualità

Attualità