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venerdì 29 marzo 2024
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Tag: Riciclaggio Di Denaro

Cronaca mercoledì 23 settembre 2020 ore 15:00

Confiscati 15 chili di oro puro

’Operazione “Groupage” per la Guardia di Finanza. Il metallo sarà venduto all'incanto

Cronaca martedì 23 giugno 2020 ore 13:03

Reati fiscali per oltre 12 milioni

In occasione del 246° anniversario della Guardia di Finanza, il Comando provinciale traccia un bilancio degli ultimi mesi. Ecco tutti i numeri

corriere tv
Le celle a fuoco e le grida dei detenuti: la protesta nel carcere di Guayaquil

Cronaca giovedì 04 marzo 2021 ore 09:24

Truffe online, beccati mamma e figlio

Il ragazzo attirava i clienti con annunci fittizi di beni a prezzi "stracciati" e la donna provvedeva ad intascare e far sparire il denaro

Cronaca martedì 21 dicembre 2021 ore 13:10

"Compro Oro" nel mirino della Guardia di Finanza

Scoperte irregolarità in due esercizi della Provincia di Arezzo. Gli esercenti rischiano sanzioni molto pesanti

Cronaca martedì 03 maggio 2022 ore 19:40

Donne aretine nella rete delle truffe sentimentali

Maxi operazione dei carabinieri contro i raggiri online. Sgominata banda di nigeriani. Le vittime, sole e fragili, venivano portate a cedere denaro

Cronaca martedì 22 novembre 2022 ore 19:05

Maxi blitz della Finanza dalla Puglia ad Arezzo

Oltre 100 militari impegnati in una estesa operazione, 8 misure cautelari, perquisizioni e sequestri. Al centro una presunta frode fiscale milionaria

Attualità mercoledì 01 luglio 2020 ore 11:44

​Riciclaggio e droga, smantellata gang

Banconote da 100 e 50 euro nel doppiofondo del trolley. Nigeriani e albanesi nel blitz della Finanza in Valdarno

Attualità sabato 25 luglio 2020 ore 13:16

​Smascherati “professionisti” delle truffe online

​Tredici persone denunciate dai carabinieri che hanno stroncato un giro d'affari di migliaia di euro. Svelata la “tecnica”

Attualità lunedì 25 gennaio 2021 ore 20:40

Ricercato internazionale beccato alla stazione

Si tratta di un ucraino destinatario di un ordine di cattura da Kiev per riciclaggio ai danni di un ente governativo. Operazione della Polfer

Cronaca giovedì 13 ottobre 2022 ore 14:50

Ad Arezzo il covo di latitanti internazionali, catturati

Blitz dei carabinieri in un appartamento del centro. Quattro arrestati in fuga dalla Romania. Sono accusati di costringere delle donne a prostituirsi

Cronaca venerdì 23 giugno 2023 ore 14:37

Fiamme Gialle in festa per il 249° anniversario

Le cerimonie si sono svolte al comando provinciale aretino e sono state l'occasione per tracciare il bilancio delle attività sul territorio

Cronaca lunedì 04 febbraio 2019 ore 11:30

Soldi sporchi per comprare chili di oro in Toscana

Operazione tra Francia e Italia della guardia di finanza. Smantellata una banda che riciclava milioni ricavati dal traffico di droga. 19 arresti

Cronaca martedì 21 aprile 2020 ore 21:35

Alla guida di un autocarro con 110mila euro cash

Un 50enne è stato fermato dalla Polstrada nei pressi di Arezzo. All'interno del veicolo, nascoste in un pannello di plastica, 17 mazzette di banconote

Cronaca martedì 09 giugno 2020 ore 10:12

Evoluzione truffe online, beccati dai Carabinieri

Smascherato un giro d'affari di diverse migliaia di euro. I malfattori convincevano i venditori a inserire il codice Postamat per accrediti veloci

Cronaca lunedì 30 novembre 2020 ore 18:45

In viaggio con l’auto piena zeppa di soldi

Durante un controllo di polizia sono stati trovati nascosti in un doppiofondo della vettura più di 200000 euro. Due uomini nei guai per riciclaggio

Cronaca lunedì 17 maggio 2021 ore 20:47

In A1 con 800mila euro sotto alla ruota di scorta

Due cinesi denunciati dalla Polizia Stradale. Le banconote in trentasei mazzette in tagli da 10,20 e 50 euro. Da chiarirne la provenienza

Cronaca giovedì 24 giugno 2021 ore 14:40

Guardia di Finanza, un 2020 sempre in prima linea

Le Fiamme Gialle hanno compiuto 106 interventi e 284 indagini. Scoperti 39 evasori e 169 lavoratori in "nero". Sequestrati beni per 4 milioni

Cronaca martedì 01 novembre 2022 ore 17:00

Prostituzione, blitz a casa del super ricercato

Romania, Germania, Spagna, Italia ed Austria sono i Paesi nei quali sarebbero stati commessi i reati di sfruttamento della prostituzione e riciclaggio


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